[パリ ２６日 ロイター] - フランス検察当局はＢＮＰパリバのカストディー（管理・保管）部門が関与したキプロスの証券会社による送金を巡り、「悪質なマネーロンダリング（資金洗浄）」の疑いで捜査を開始した。仏紙ルモンドが２６日報じた。

キプロスのＴＣＲインターナショナルが２０１９年から２１年にかけて行った数億ドルとユーロの送金について、予備的な捜査が行われている。

パリ検察はロイターに捜査を開始したことを確認した。声明でこの送金は出所が疑わしいか明確な経済的論理に欠けると指摘した。

ルモンドによると、ＴＣＲインターナショナルは１９年から２２年までＢＮＰパリバ・セキュリティー・サービスと提携していた。

ＢＮＰパリバは捜査を認識しているかとの質問に対し、コメントできないと答えた。世界的なコンプライアンス（法令順守）体制を整えており、規制上の義務を果たすことに尽力していると述べた。

ＴＣＲインターナショナルはコメントの要請に応じていない。

仏当局がＴＣＲインターナショナルに注目したのは、ロシアの民間軍事会社ワグネル創設者の故エフゲニー・プリゴジン氏に関する米当局の調査がきっかけという。仏検察当局はプリゴジン氏とＴＣＲインターナショナルによる送金の関連についてコメントしていない。